（原标题：第三届董事会第六次会议决议公告）
浙江炜冈科技股份有限公司于2026年4月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》《2026年第一季度报告》《2025年度利润分配预案》《关于续聘会计师事务所的议案》等多项议案。会议还审议通过了募集资金使用、外汇套期保值业务、部分节余募集资金永久补充流动资金、高级管理人员及董事薪酬方案、修订薪酬管理制度等事项，并决定召开2025年年度股东会。所有议案表决结果均为全票通过，部分议案尚需提交股东会审议。
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