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ST信通: 亿阳信通独立董事专门会议制度(2026年4月）内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-04-28 08:48:31
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（原标题：亿阳信通独立董事专门会议制度(2026年4月））

为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事作用，亿阳信通根据相关法律法规及公司章程，制定《独立董事专门会议制度》。该制度明确了独立董事专门会议的职责权限，规定涉及独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、关联交易、承诺变更、公司被收购等事项，须经独立董事专门会议审议并过半数同意。制度还对会议的召集、通知、出席、表决、记录及保密义务等议事规则作出具体规定，确保独立董事依法履职。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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