（原标题：第十二届董事会第二十一次会议决议公告）
2026年4月27日，辽宁和展能源集团股份有限公司召开第十二届董事会第二十一次会议，审议通过《2026年第一季度报告》。会议由董事长王海波主持，以现场和视频方式举行，应出席董事7人，实际出席7人。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》规定。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已事先经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。相关报告已于巨潮资讯网披露。
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