润丰股份: 董事会议事规则（2026年4月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2026年4月））

山东潍坊润丰化工股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职责权限、议事方式和决策程序。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权，并设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数同意通过。规则还对会议提案、通知、表决、记录及决议执行等程序作出规定。

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