天山电子: 董事会议事规则（2026年4月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2026年4月修订））

广西天山电子股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权及会议的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。董事会由七名董事组成，包括三名独立董事，设董事长一人。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事应当亲自出席或委托其他董事代为出席，会议表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数通过。规则还规定了回避表决、会议记录、决议执行及档案保存等内容，并作为公司章程的附件，由董事会负责解释和修订。

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