新宏泽: 董事会秘书工作制度（2026年4月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作制度（2026年4月修订））

广东新宏泽包装股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。制度规定了董事会秘书的任职资格、主要职责、职权范围、工作程序、聘任与解聘条件及法律责任等内容。董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，取得交易所资格证书，且不得存在《公司法》规定的禁止任职情形。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管、内幕信息管理等。公司董事会聘任董事会秘书前需向深圳证券交易所报送相关材料，未获异议后方可聘任。制度同时明确了董事会秘书的保密义务、履职监督机制及离任交接要求。

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