（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）
青岛德固特节能装备股份有限公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等议案，并审议通过关于续聘2026年度审计机构、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理、向银行申请综合授信额度、开展外汇套期保值业务等多项事项。会议还审议通过了2025年限制性股票激励计划相关议案及‘质量回报双提升’行动方案，并决定召开2025年年度股东会。
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