中铁装配: 第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第六次会议决议公告）

中铁装配式建筑股份有限公司于2026年4月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》，确认报告真实、准确、完整；同意续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构，该事项尚需提交股东大会审议；同意公司及子公司与控股股东中铁建工集团及子公司开展科研课题合作研发业务，构成关联交易，关联董事已回避表决；审议通过修订《总经理工作规则》和《董事会向经理层授权权限清单》的议案；因全体董事回避，购买董事及高管责任险议案将直接提交股东大会审议。

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