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新疆交建: 第四届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

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2026-04-26 17:56:49

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（原标题：第四届董事会第三十次会议决议公告）

新疆交通建设集团股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《2025年年度报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2026年度财务预算报告》《2025年度利润分配预案》等多项议案。会议还审议通过内部控制评价报告、募集资金使用情况专项报告、2026年度日常关联交易预计、对子公司内部信用评级、募投项目结项后节余资金永久补流、向银行申请不超过261.52亿元综合授信额度、2026年度投资计划、董事及高管薪酬方案、修订公司章程及担保管理制度、制定薪酬管理办法、续聘会计师事务所履职评估、可持续发展报告、提请股东大会授权董事会办理小额快速融资事宜，并决定于2026年5月22日召开2025年度股东会。所有议案均获通过，部分议案尚需提交股东会审议。

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