（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）
山东新巨丰科技包装股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《2025年年度报告》及其摘要、《2026年第一季度报告》、2025年度利润分配预案、续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构、部分募投项目结项后节余募集资金永久补充流动资金、开展套期保值为目的的金融衍生品交易业务等多项议案。董事会还审议通过了董事及高级管理人员2026年度薪酬方案、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告等，并决定召开2025年度股东会。
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