（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）
苏州欧圣电气股份有限公司于2026年4月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告全文及其摘要》《2025年度利润分配预案》等议案，并审议通过关于申请2026年度银行授信额度、为子公司提供担保额度预计、开展外汇套期保值业务、使用闲置募集资金进行现金管理等多项议案。同时审议通过公司治理制度的修订与新增。会议还决定召开2025年年度股东会。
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