（原标题：关于召开2025年度股东会的通知）
南兴装备股份有限公司将于2026年5月15日召开2025年度股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2026年5月8日。会议审议包括2025年年度报告、董事会工作报告、利润分配预案、董事薪酬方案、聘任审计机构、未来分红回报规划等八项非累积投票提案。其中，第4项提案关联股东需回避表决。公司独立董事将作年度述职报告。登记时间为2026年5月12日，登记地点为公司董秘办。
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