三祥新材: 三祥新材股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：三祥新材股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告）

三祥新材于2026年4月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度利润分配预案》《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》《关于续聘2026年审计机构的议案》等多项议案。会议还审议通过关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票、股权激励计划首次授予部分行权期及解除限售期条件成就、使用自有资金进行现金管理、申请授信及提供担保、变更注册资本并修改公司章程等事项。部分议案尚需提交公司股东会审议。会议同时审议通过《2026年第一季度报告》及召开2025年年度股东会的议案。

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