海辰药业: 第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第四次会议决议公告）

南京海辰药业股份有限公司于2026年4月24日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文及其摘要》等多项议案。会议决定2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会同意续聘天衡会计师事务所为2026年度审计机构，并审议通过2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，以及向金融机构申请不超过3亿元的综合授信额度，为子公司提供不超过5000万元担保额度。会议还审议通过未来三年股东分红回报规划及多项制度修订议案，并提请召开2025年度股东会。

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