上海亚虹: 上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告）

上海亚虹模具股份有限公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《2025年年度报告及摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度内部控制评价报告》《2025年年度利润分配方案》等议案。公司2025年度拟不进行利润分配或资本公积金转增股本。会议还审议通过董事及高级管理人员薪酬方案、补选冯超女士为非独立董事候选人、修订薪酬管理制度、使用闲置自有资金委托理财、向银行申请综合授信额度、签署租赁合同等事项。部分议案尚需提交公司股东会审议。

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