（原标题：第四届董事会第十七次会议决议公告）
江西志特新材料股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》等多项议案。会议还审议通过了2025年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利1.00元（含税），每10股转增4股。此外，会议通过了关于2026年度担保额度预计、套期保值业务、委托理财计划、向全资子公司增资、董事会人数调整、战略与发展委员会更名及修订公司章程等事项，并决定召开2025年年度股东会。
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