（原标题：董事会会议决议公告）
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2026年4月23日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了2025年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告、年度报告、利润分配预案等议案。公司2025年度拟每10股派发现金红利3.80元（含税），共计分配现金红利63,135.96万元。会议还审议通过计提资产减值准备、资产核销、续聘会计师事务所、开展金融衍生品交易、使用闲置自有资金购买理财产品等多项议案，并同意提交股东会审议部分事项。同时，会议决定召开2025年年度股东会。
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