（原标题：十届四十九次董事会会议决议公告）
山西美锦能源股份有限公司于2026年4月23日召开十届四十九次董事会会议，审议通过《2025年年度报告及其摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等议案，并审议了关于计提资产减值准备、会计政策变更、2026年度套期保值业务、续聘会计师事务所、修订公司章程及部分治理制度、日常关联交易预计、董事及高级管理人员薪酬方案、子公司提供财务资助等事项。会议决定召开2025年年度股东会，相关议案将提交股东大会审议。
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