龙版传媒: 第三届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第三十九次会议决议公告）

黑龙江出版传媒股份有限公司于2026年4月24日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了公司2025年度董事会工作报告、总经理工作报告、2025年年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配预案、日常关联交易情况及2026年度预计、续聘中审众环会计师事务所为2026年度审计机构、独立董事述职报告、审计委员会履职情况报告、内部控制评价报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告、修订财务管理制度、制订董事及高级管理人员薪酬管理制度、授权使用闲置自有资金购买银行理财产品、2026年度‘提质增效重回报’行动方案以及召开2025年度股东会等议案。

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