诺诚健华(09969.HK)：股东周年大会适用的代表委任表格内容摘要

（原标题：股东周年大会适用的代表委任表格）

本文件为诺诚健华医药有限公司（股份代号：9969）发布的股东周年大会适用的代表委任表格。大会将于2026年6月16日上午十时正在中国北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8号院8号楼举行，会议将审议多项普通决议案及一项特别决议案。普通决议案包括：省览及接纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；考虑及批准2025年年度报告、董事会工作报告、利润分配计划；授予董事一般授权以配发、发行不超过已发行股份总数20%的额外股份，以及购回不超过已发行H股及人民币股份各10%的股份，并相应扩大授权额度；重选施一公博士、谢榕刚先生为非执行董事，董丹丹博士为独立非执行董事；授权董事会厘定董事薪酬；重新委任安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为核数师；考虑为董事及高管购买责任保险；更新人民币股份募集资金用途；根据2023年股权激励计划向崔博士、赵博士授出受限制股份单位；采纳2026年人民币股份激励计划及相关考核管理办法，授权发行新人民币股份并办理相关事宜；修订股东大会议事规则、董事会议事规则及制定董事和高级管理人员薪酬管理制度。特别决议案为建议修订并采纳公司第六次经修订及重列的组织章程大纲及细则。