钧濠集团(00115.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

鈞濠集團有限公司（股份代號：115）謹訂於二零二六年六月十一日上午十時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2701-08室舉行股東週年大會。會議將省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。會議將重選郭小彬先生、郭小華女士為執行董事，崔慕勤先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。此外，大會將續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。大會亦將考慮通過三項特別決議案：批准董事會在有關期間內配發、發行股份或相關權利，但配發總數不得超過現有已發行股份的20%；批准董事會在符合規則的前提下於認可證券交易所購回最多不超過現有已發行股份10%的股份；以及相應擴大可配發股份總數上限，以反映購回股份之數量。股東有權出席大會並投票，最後記錄日期為二零二六年六月五日。