中国海外发展(00688.HK)：代表委任表格 (二零二六年六月二十四日股东周年大会或其任何续会)内容摘要_股票频道

（原标题：代表委任表格 (二零二六年六月二十四日股东周年大会或其任何续会)）

本文件为股东周年大会的代表委任表格，随附于中国海外发展有限公司（股份代号：688）日期为2026年4月27日的通函。大会将于2026年6月24日上午十一时正通过电子投票系统以虚拟会议形式举行。拟审议的普通决议案包括：省览并批准截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表、董事局报告书及独立核数师报告；批准宣派该年度末期股息每股港币25仙；重选张智超先生、陈家强教授及陈清霞博士为董事；授权董事局厘定董事酬金；续聘安永会计师事务所为核数师，并授权董事局厘定其酬金；批准授予董事一般授权以回购不超过已发行股份总数10%的股份；以及批准授予董事一般授权以配发、发行及处理不超过已发行股份总数10%的新股份。股东须于大会举行前48小时将填妥的代表委任表格连同相关授权文件送达公司股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，方为有效。