中国海外发展(00688.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中国海外发展有限公司（股份代号：688）发布股东周年大会通告，大会将于2026年6月24日上午十一时正以虚拟会议形式举行。会议将审议以下事项：省览并批准截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表、董事局报告书及独立核数师报告；批准派发该年度末期股息每股港币25仙；重选张智超先生、陈家强教授及陈清霞博士为退任董事；授权董事局厘定董事酬金；续聘安永会计师事务所为核数师，并授权董事局决定其酬金。此外，大会将考虑通过普通决议案，给予董事一般性授权以回购不超过公司已发行股份10%的股份，以及授予董事配发、发行及处理额外股份的一般授权，上限同样为已发行股份的10%。相关决议案详情载于公司于2026年4月27日发布的通函中。为确定出席大会及投票资格，股份过户登记将于2026年6月18日至24日暂停办理，记录日期为6月24日；为收取末期股息，记录日期为2026年6月30日。