恒基地产(00012.HK)：代表委任书内容摘要_股票频道

（原标题：代表委任书）

本文件為股東週年大會之代表委任書，涉及於二零二六年六月二日上午十一時三十分在香港中環美利道2號The Henderson 39樓Cloud 39舉行之股東週年大會及其任何續會或延會。會議將審議多項決議案，包括省覽及接納截至二零二五年十二月三十一日止年度之已審核財務報表、董事局及核數師報告，並通過派發末期股息。普通決議案包括重選李家傑博士、李家誠博士、馮李煥琼女士、孫國林先生及李王佩玲女士為董事；重聘核數師並授權董事局釐定其酬金；以及通過授權董事局一般性權力以回購股份、配發新股份，及配發相等於公司回購股份總數的新股份。另有一項特別決議案，批准採納本公司之新組織章程細則。代表委任書須於二零二六年五月三十日上午十一時三十分前送達公司股份登記及過戶處方為有效。

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