绿新生物科技(01084.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

綠新生物科技有限公司（股份代號：1084）謹訂於二零二六年六月十二日（星期五）上午十一時正假座香港北角電氣道169號理文商業中心16樓A室舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；宣派該年度每股1.2港仙的末期股息；重選陳金淙先生、陳熠女士為執行董事，重選何貴清先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事薪酬；重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪酬。此外，大會將考慮通過普通決議案，一般性批准董事於有關期間內購回不超過已發行股份總數10%的股份，以及批准配發、發行股份或可轉換證券，上限為已發行股份總數20%，並擴大發行授權以加入購回股份的數目，最多不超過已發行股份總數10%。

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