雅高控股(03313.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

雅高控股有限公司（股份代号：3313）谨订于2026年6月17日上午十一时正举行股东周年大会，会议地点为香港皇后大道中99号中环中心59楼5906–12室。会议议程包括：考虑并采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选顾增才先生为非执行董事，重选龙月群女士及许一安先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘苏亚文舜会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将考虑通过三项普通决议案：授予董事会一般授权购回不超过公司已发行股份总数10%的股份；授予董事会一般授权配发、发行及处理最多不超过已发行股份总数20%的额外股份；在购回授权获通过的前提下，扩大配发授权，增加相当于购回股份总数目的额度，上限为已发行股份总数的10%。为确定出席资格，公司将自2026年6月12日至6月17日暂停办理股份过户登记，记录日期为2026年6月17日。