（原标题：第八届董事会第四次会议决议公告）
三变科技股份有限公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度董事会工作报告》、《2025年度财务决算报告》、《2025年度利润分配预案》等议案。公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润13,934,956.29元，拟以总股本294,131,282股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。会议还审议通过计提资产减值准备、会计政策变更、续聘立信会计师事务所为2026年度审计机构、申请不超过18亿元综合授信额度等事项，并决定召开2025年度股东会。
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