天安(00028.HK)：股东周年大会代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会代表委任表格）

本文件为天安中国投资有限公司（股份代号：28）股东周年大会的代表委任表格。大会将于二零二六年五月二十日（星期三）上午十时三十分在香港湾仔谢斐道238号香港诺富特世纪酒店B3层4号宴会厅举行。文件列明了提交代表委任表格的相关要求及注意事项。

本次股东周年大会议程包括以下普通决议案： 1. 省览及采纳截至二零二五年十二月三十一日止年度的经审核财务报表及董事会与核数师报告； 2. 重选李成辉先生、姜国芳先生及独立非执行董事魏华生先生为董事； 3. 重新委聘德勤·关黄陈方会计师行为核数师，并授权董事会厘定其酬金； 4. 授予董事发行证券的一般授权、购回股份的一般授权，以及扩大发行证券的一般授权。

代表委任表格须由股东或其书面授权人签署，并于大会举行时间四十八小时前送达公司股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，方为有效。股东可亲自出席大会并投票，交回代表委任表格后仍可亲自出席，届时原表格视为撤回。