王氏国际(00099.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

本公司謹訂於二零二六年六月二日（星期二）上午十一時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道118號The Mira Hong Kong 18樓宴會廳及於網上以混合模式舉行股東週年大會。大會將處理以下事項：省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告；宣派截至該年度之末期股息每股港幣0.02元；重選陳子華博士為執行董事、李家祥博士及羅偉浩先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；重聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過決議案，授予董事發行額外股份的一般授權，發行上限為現有已發行股本面值總額之20%；授予董事購回本公司股份之一般授權，購回上限為現有已發行股本面值總額之10%；並在前述兩項決議通過的前提下，將購回股份之面值總額加入發行股份之授權額度內。符合資格出席大會及投票之股東須於二零二六年五月二十六日或之前完成股份登記。