永泰地产(00369.HK)：代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：代表委任表格）

本文件为永泰地产有限公司（股份代号：369）就将于二零二六年五月二十八日上午十时正于香港九龙观塘巧明街100号Landmark East友邦九龙大楼27楼举行的股东周年大会所发出的代表委任表格。

大会将审议多项普通决议案，包括：省览截至二零二五年十二月三十一日止年度的经审核财务报表、董事会报告书及独立核数师报告书；建议宣派该年度末期股息每股4.0港仙；重选吴家炜先生、郭炳联先生、周伟伟先生、杨杰圣先生、林天福先生及郭敬文先生为董事；批准修订若干董事及三个委员会主席的年度袍金；重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师，并授权董事厘定其酬金；授予董事一般授权以配发及发行额外股份；授予董事一般授权以购回股份；以及扩大配发及发行股份的一般授权，以涵盖购回股份后可再发行的股份限额。

文件同时载有代表委任的签署指引、投票指示说明及提交截止时间等程序事项。