宝业集团(02355.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

寶業集團股份有限公司（股票代碼：2355）謹訂於2026年6月18日上午九時整在中國浙江省紹興市柯橋區瓜渚東路1687號寶業集團2樓舉行股東周年大會。會議將審議多項普通決議案，包括批准截至2025年12月31日止年度的董事會報告、監事會報告、經審核綜合財務報表及核數師報告，批准派發末期股息，續聘羅兵咸永道會計師事務所為國際核數師及普華永道中天會計師事務所為中國法定核數師，並重選第九屆董事會成員與監事會成員。此外，會議將考慮及酌情通過三項特別決議案：一是授權董事會在有關期間內配發、發行新股份及處置股份，發行上限不超過現有總股本面值的20%；二是授權董事會購回不超過已發行H股總額10%的股份；三是待中國有關部門批准後，根據2026年4月24日通函附錄三內容修訂公司章程。通告亦載明股份過戶登記截止日期、委任代表要求及股東出席安排。