宝业集团(02355.HK)：股东周年大会之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会之代表委任表格）

本文件為寶業集團股份有限公司（股票代碼：2355）發出的股東周年大會代表委任表格。會議將於2026年6月18日上午九時整在浙江省紹興市柯橋區瓜渚東路1687號寶業集團2樓舉行。會議議程包括省覽及批准截至2025年12月31日止年度的董事會報告、監事會報告、經審核綜合財務報表及核數師報告。會議亦將審議派發2025年度末期股息事宜，並授權董事會決定派發安排。此外，大會將審議續聘羅兵咸永道會計師事務所為國際核數師、續聘普華永道中天會計師事務所為中國法定核數師，並授權董事會釐定其酬金。大會議程亦涵蓋選舉第九屆董事會成員，包括重選龐寶根、高林、高君、金吉祥、徐鋼、王榮標、夏鋒、馮征、李旺榮、梁靜為董事，以及選舉肖建木為獨立非執行董事。同時將審議選舉第九屆監事會成員，包括重選孔祥泉為股東代表監事。大會還將審議董事會獲授配發及發行新股份的一般授權、購回H股股份的一般授權，以及修訂《公司組織章程》的議案。