同方友友(01868.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

同方友友控股有限公司（股份代号：01868）谨订于2026年6月18日上午十一时正，在中国深圳市福田区深南中路2002号中核大厦1218室举行股东周年大会，以处理以下事项：

1. 省览及考虑截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告。

2. 重选孔令琦先生、刘文景女士为非执行董事，重选杨娟女士为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金。

3. 重新委聘安永会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。

4. 考虑并酌情通过三项普通决议案： (A) 一般及无条件批准董事在有关期间内配发、发行及处理额外股份，包括授出购股权及可转换证券，但相关发行总额不得超过现有已发行股本（不含库存股）的20%； (B) 一般及无条件批准董事在有关期间内在联交所或获认可的其他证券交易所购回股份，购回总额不得超过现有已发行股本（不含库存股）的10%； (C) 在(A)和(B)项决议通过的前提下，扩大(A)项下的股份发行授权，额度相当于根据(B)项购回的股本面值，最高不超过现有已发行股本的10%。

股东有权委任代表出席大会表决。大会记录日期为2026年6月18日，股份过户登记手续将于2026年6月15日至18日暂停办理。