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海天国际(01882.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-04-24 19:58:34

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（原标题：股东周年大会通告）

海天國際控股有限公司（股份代號：1882）謹訂於二零二六年五月二十二日上午十時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓舉行股東週年大會。會議將省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。大會將進行董事重選與選舉，包括重選劉劍波先生為非執行董事，選舉項林法先生為執行董事，貝洪俊女士及石建輝先生為獨立非執行董事。會議亦將授權董事會釐定董事酬金，並續聘安永會計師事務所為核數師，授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過三項普通決議案：批准董事於有關期間配發、發行股份的一般授權，購回本公司股份的授權，以及相應擴大股份發行授權以反映購回股份數目。股份過戶登記將於二零二六年五月十九日至五月二十二日暫停，記錄日期為五月二十二日。

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