古茗(01364.HK)：(1) 建议重选董事、(2) 建议续聘核数师、(3) 建议授出购回股份及发行股份的一般授权、(4) 建议派付末期股息及(5) 股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：(1) 建议重选董事、(2) 建议续聘核数师、(3) 建议授出购回股份及发行股份的一般授权、(4) 建议派付末期股息及(5) 股东周年大会通告）

古茗控股有限公司（股份代号：01364）发布股东周年大会通告及相关事项。公司将召开2026年股东周年大会，审议多项决议案，包括重选退任董事阮修迪先生、金雅玉女士及蔡云江先生为执行董事；续聘安永会计师事务所为核数师，任期至下届股东周年大会结束，预计审计费用为人民币300万元；建议授予董事购回股份的一般授权，允许在联交所购回不超过已发行股份总数10%的股份（约2.38亿股）；建议授予董事发行股份的一般授权，允许配发、发行或处理不超过已发行股份总数20%的额外股份（约4.76亿股），并相应扩大发行授权以涵盖购回股份；建议派付截至2025年12月31日止年度的末期股息每股0.5港元，分两期派付，第一期于2026年8月21日派发，第二期于2026年12月21日派发。董事会认为上述建议符合公司及股东整体最佳利益，建议股东投票支持相关决议案。