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胜狮货柜(00716.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-04-24 19:43:25

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（原标题：股东周年大会通告）

勝獅貨櫃企業有限公司（股份代號：716）謹訂於2026年6月3日上午10時30分以電子方式舉行股東周年大會，處理以下事項：

省覽及考慮截至2025年12月31日止年度之經審核財務報告與董事會及核數師報告書。
宣布派發截至該年度之末期股息。
重選張松聲先生為執行董事、吴維廉先生為非執行董事、何德昌先生為獨立非執行董事。
授權董事會釐定董事酬金。
續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
一般及無條件批准董事於有關期間內配發、發行及處理股份，最多不超過決議案通過日已發行股份總數的20%。
一般及無條件批准董事於有關期間內在香港聯交所或其他認可交易所購回已發行股份，最多不超過已發行股份總數的10%。
在第6及第7項決議案獲通過的前提下，批准因購回股份而增加可配發股份之總體上限。

為確定出席大會及投票資格，股份過戶登記將於2026年5月29日至6月3日暫停，記錄日為6月3日。建議末期股息之股息記錄日為2026年7月10日，過戶登記截止時間為7月7日。

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