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古茗(01364.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-04-24 19:41:57

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（原标题：股东周年大会通告）

古茗控股有限公司（股份代号：01364）谨订于2026年6月22日下午2时正在中国浙江省杭州市萧山区博学路618号科创中心A座5楼举行股东周年大会，处理以下事项：

省览截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表及董事会与独立核数师报告。
宣派截至该年度的末期股息每股0.5港元。
重选阮修迪先生、金雅玉女士及蔡云江先生为执行董事。
授权董事会厘定董事薪酬。
续聘安永会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其薪酬。
授予董事会一般授权，以在有关期间内购回不超过公司已发行股份总数10%的股份。
授予董事会一般授权，以配发、发行及处置额外股份或可换股证券，上限为已发行股份总数的20%。
扩大第7项授权，加入购回股份后可再发行的股份，最多不超过已发行股份总数的10%。

为确定出席大会及投票资格，公司将暂停股份过户登记手续。代表委任表格须于2026年6月20日下午2时前送达指定地址。

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