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同方友友(01868.HK)：建议发行股份及购回股份的一般授权、重选及委任董事及股东周年大会通告内容摘要

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2026-04-24 18:32:39

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（原标题：建议发行股份及购回股份的一般授权、重选及委任董事及股东周年大会通告）

同方友友控股有限公司（股份代号：01868）将于2026年6月18日上午十一时正在中国深圳举行股东周年大会。本次大会将审议以下事项：建议授予董事一般授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行股本（不含库存股份）20%的未发行股份；建议授予董事一般授权，购回不超过公司已发行股本（不含库存股份）10%的股份；并据此扩大发行授权，额度相当于购回股份的总面值。同时，大会将重选孔令琦先生、刘文景女士为非执行董事，杨娟女士为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金。此外，大会还将考虑重新委聘安永会计师事务所为核数师，并授权董事会确定其酬金。董事会认为相关决议案符合公司及股东的整体利益，建议股东投票赞成。

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