丘钛科技(01478.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

丘钛科技(集團)有限公司（股份代號：1478）謹訂於二零二六年五月二十二日上午十時三十分在深圳舉行股東週年大會，審議多項決議案。會議將省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與獨立核數師報告，並批准派發末期股息每股40.0港仙（約人民幣36.1分）。大會將重選付曉敏先生、范富強先生及許曉澄女士分別為獨立非執行董事及執行董事。會議亦將授權董事會釐定截至二零二六年十二月三十一日止年度的董事酬金，並續聘德勤·關黃陳方會計師行為獨立核數師，授權其酬金由董事會釐定。此外，大會將考慮批准董事於指定期間內配發、發行或處理額外股份，上限為已發行股份總數（庫存股份除外）的20%；批准在聯交所或其他認可交易所購回股份，上限為10%；並相應擴大股份發行的一般授權。最後，大會將考慮特別決議案，批准修訂公司第三份經修訂及重列的組織章程細則，並授權相關人員辦理生效手續。