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中国铁钛(00893.HK)：股东周年大会的代表委任表格内容摘要

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2026-04-24 18:15:46

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（原标题：股东周年大会的代表委任表格）

本文件为中国钒钛磁铁矿业有限公司（股份代号：00893）发布的股东周年大会代表委任表格。文件载明将于2026年5月22日下午2时30分在成都市青羊区人民南路一段86号城市之心举行股东周年大会及其任何续会。会议将审议九项普通决议案，包括：省览并采纳截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选余海宗先生、刘毅先生及吴文先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事薪酬；重新委聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般授权以配发、发行及处理额外股份；授予董事会一般授权以购回公司股份；以及扩大该等授权以涵盖购回股份后可再发行的股份。代表委任表格须于大会指定举行时间48小时前送达公司香港股份登记分处。

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