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霸王集团(01338.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-04-24 11:28:45

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（原标题：股东周年大会通告）

霸王國際(集團)控股有限公司（股份代號：01338）謹訂於二零二六年五月二十八日下午三時正，在中國廣州市白雲區廣花三路468號霸王工業園霸王廳舉行股東週年大會。會議議程包括：省覽及審議截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事報告及核數師報告；重選陳啟源先生為執行董事、劉婧博士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；重新委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過普通決議案，批准董事於有關期間內配發、發行及處理最多不超過現有已發行股本20%之股份，以及於聯交所或獲認可之其他證券交易所購回最多不超過現有已發行股本10%之股份。同時，購回股份之數額將加入發行股份之一般授權額度內，合共不超過已發行股本的10%。

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