（原标题：股东周年大会通告）
山高控股集團有限公司（股份代號：412）謹訂於2026年6月16日上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心38樓會議室舉行股東週年大會。大會將審議以下事項：
省覽及考慮本公司截至2025年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告與核數師報告。
重選關浣非先生、陳維曦先生、Jonathan Jun Yan先生及方穎先生為獨立非執行董事。
授權董事會釐定董事酬金。
續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
一般性批准董事於有關期間配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%之額外股份，惟不包括根據供股、購股權計劃、可轉換證券或以股代息等發行之股份。
批准董事會於有關期間購回最多不超過現有已發行股份10%之本公司股份。
將購回股份之數目加入第5項決議案之配發股份總數上限內計算。
附註載明股東委任代表、記錄日期（2026年6月16日）、股份過戶截止時間及惡劣天氣安排等程序事項。
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