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美联股份(02671.HK)：解散监事会及建议修订公司章程内容摘要

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2026-04-24 07:27:35

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（原标题：解散监事会及建议修订公司章程）

美聯鋼結構建築系統（上海）股份有限公司（股份代號：2671）宣布，為適應新修訂的《中華人民共和國公司法》，建議解散監事會並廢止監事會議事規則，監事會職權由董事會審計委員會行使。現任監事會成員確認與董事會無意見分歧，亦無其他事項需提請股東或聯交所垂注。同時，公司建議修訂公司章程，主要內容包括刪除有關監事會的條款、更新需股東批准的事項以銜接《上市規則》第14章及第14A章，以及進行其他內務修訂。建議修訂須待股東於擬於2026年5月15日舉行的股東週年大會上以特別決議案批准後方可作實。經修訂的公司章程生效後，現任監事將不再擔任相關職務。公司將提呈決議案授權董事會辦理章程修訂的登記及備案手續，最終以市場監督管理部門核准為準。相關通函將於公司及聯交所網站刊載。

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