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清科控股(01945.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-04-24 07:06:04

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（原标题：股东周年大会通告）

清科控股有限公司（股份代号：1945）谨订于2026年5月21日下午2时正在中国北京市朝阳区霄云路40号院1号楼国航世纪大厦2101-2109单元举行2026年股东周年大会。会议将审议以下事项：省览、审议及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核合并财务报表、董事报告及核数师报告；重选张妍妍女士、龚虹嘉先生及YE Daqing先生为董事，并授权董事会厘定董事酬金；续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金；考虑并酌情通过有关授予董事一般授权以配发、发行股份或可换股证券、购回股份及扩大配发授权的普通决议案；以及考虑并通过特别决议案，批准采纳公司第四次经修订及重述组织章程大纲及细则，取代现有章程细则，并授权董事落实相关事宜。为确定出席及投票资格，公司将自2026年5月18日至5月21日暂停股份过户登记，记录日为5月21日。

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