（原标题：代表委任表格）
本文件为联泰控股有限公司（股份代号：311）就将于2026年5月28日举行的股东周年大会所发出的代表委任表格。大会拟审议并通过以下普通决议案：1. 省览、考虑及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核合并账目以及董事会及核数师报告；2. 重选陈守仁博士为公司执行董事；3. 重选陈祖龙先生为公司执行董事；4. 选举罗贵华先生为公司独立非执行董事；5. 授权董事会厘定董事酬金；6. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金；7. 授予董事会一般授权以配发、发行及处理不超过公司已发行股份（不包括库存股份）数目20%的额外股份；8. 授予董事会一般授权以购买不超过公司已发行股份（不包括库存股份）数目10%的股份；9. 按所购回股份数目扩大发行股份的一般授权。代表委任表格须于大会举行时间至少48小时前送达指定地址方为有效。
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