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中康科技控股(02361.HK)：2026年股东周年大会之代表委任表格内容摘要

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2026-04-24 04:19:41

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（原标题：2026年股东周年大会之代表委任表格）

本文件为中康科技控股有限公司（股份代号：2361）2026年股东周年大会之代表委任表格。大会将于2026年6月18日下午三时正在香港九龙观塘海滨道135号宏基资本大厦7楼会议室举行，考虑并酌情通过以下决议案：

省览、考虑及采纳公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；
宣派截至2025年12月31日止年度末期股息每股12港仙；
重选吴郁抒先生、付海涛先生及徐海音女士为董事，并授权董事会厘定董事酬金；
续聘安永会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金；
授予董事会一般授权以发行新股份；
授予董事会一般授权以购回公司股份；
扩大发行新股份的一般授权，加入购回股份之数目；
作为特别决议案，批准对公司组织章程大纲及细则的建议修订，采纳第五次经修订及重列之组织章程大纲及细则，并授权董事或公司秘书办理相关手续使其生效。

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