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海纳智能(01645.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-04-24 04:10:39

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（原标题：股东周年大会通告）

海納智能裝備國際控股有限公司（股份代號：1645）謹訂於二零二六年五月二十九日上午十一時正假座香港干諾道中200號信德中心舉行二零二六年股東週年大會。會議將省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。會議將重選蘇承涯先生、何子平先生為執行董事，鄭志雄先生為非執行董事，並授權董事會釐定董事薪酬。大會將考慮委任富睿瑪澤會計師事務所有限公司為核數師，任期至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。大會將考慮通過普通決議案，批准董事於有關期間內配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%之額外股份，並批准購回最多不超過現有已發行股份10%之股份。待前述決議案通過後，將相應擴大發行股份之一般授權，增加購回股份數額上限至10%。

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