金蝶国际(00268.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

金蝶國際軟件集團有限公司（股份代號：268）謹訂於二零二六年五月二十八日上午九時三十分，在中國廣東省深圳市南山區高新技術產業園南區科技南十二路2號金蝶軟件園舉行股東週年大會。會議將處理多項普通決議案及一項特別決議案。

普通決議案包括：省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目、董事報告書及核數師報告書；重新推選林波先生為執行董事，Katherine Rong Xin女士及薄連明先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

此外，大會將考慮通過決議案，一般及無條件批准董事於有關期間內配發、發行股份及購股權等，但配發股份總面值不得超過現有已發行股本的10%，且發行價不得低於基準價的90%；同時批准公司於聯交所或其他認可交易所購回股份，購回數量不得超過已發行股本總額的10%。

特別決議案為批准採納經修訂及重列的組織章程細則，取代現有版本，並授權董事採取必要措施實施。

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