德信服务集团(02215.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

德信服務集團有限公司（股份代號：2215.HK）謹訂於2026年5月19日上午十時正舉行股東週年大會，會議地點為中國浙江省湖州市德清縣莫干山鎮三莫線66號莫干山雲谷德信開元名庭酒店5號樓2樓上柏廳。大會將審議及採納截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。會議亦將重選王永權博士及楊熙先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。此外，大會將續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。大會將考慮通過普通決議案，批准董事於有關期間配發、發行或處置新股份，上限為現有已發行股份（不包括庫存股份）的20%；批准公司在聯交所購回股份，上限為現有已發行股份的10%；並在購回授權基礎上，將一般發行股份授權相應擴大，最多不超過已發行股份的10%。附註說明相關決議案的生效條件及股東參與投票的安排，包括股份過戶登記截止日期為2026年5月19日，提交代表委任表格的截止時間為大會舉行前48小時。