东软睿新集团(09616.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

東軟睿新科技集團有限公司（股份代號：9616）謹訂於2026年5月28日下午2時在中國遼寧省大連市舉行股東週年大會。會議將審議多項普通決議案及一項特別決議案。普通決議案包括：省覽及採納截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；宣派末期股息每股28.0港仙，並授權董事落實派付；重選榮新節先生、張應輝博士為非執行董事，劉淑蓮博士為獨立非執行董事；續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金；批准董事在有關期間內配發及發行不超過已發行股份20%之額外股份；批准購回不超過已發行股份10%的股份；並相應擴大股份發行授權以反映購回股份之數量。特別決議案為批准及採納公司第四次修訂及重列的章程大綱與細則，取代現有章程，於大會結束後即時生效。通告亦載有股東委任代表、股份過戶登記截止日期等安排。